Soluzioni antiriciclaggio per Banche e Finanziarie
RRP Dashboard

La normativa di contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo prevede obblighi significativi in capo alle Banche e alle Finanziarie. Per questi soggetti, Genio Compliance ha sviluppato una soluzione ad hoc: RRP Dashboard. RRP è un acronimo che sta per Relevant Reputational Protocol.

Soluzione su misura per grandi operatori finanziari

La normativa impone molti obblighi specifici alle Banche e alle Finanziarie. Per questi operatori di grandi dimensioni, Genio Compliance ha sviluppato RRP Dashboard come soluzione mirata alla gestione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Relevant Reputational Protocol
RRP System

RRP System è uno strumento di supporto all’Adeguata Verifica della Clientela, che rappresenta un po’ il cuore di tutta la normativa antiriciclaggio. La normativa è infatti basata sul principio del “KYC – Know Your Customer”, ovvero “Conosci il tuo cliente”. Da qui l’esigenza per banche e finanziarie di conoscere i propri clienti mediante un’approfondita attività di verifica.

Questo strumento si basa su un database reputazionale aggiornato quotidianamente e le cui informazioni sono reperite direttamente da tutti i quotidiani locali e nazionali.

Persone Politicamente Esposte
PEP System

Pep System è invece una banca dati che permette di identificare i soggetti che la normativa identifica come “Politicamente esposti” e di rafforzare l’attività di controllo su di essi. Si tratta di una serie di soggetti che occupano, o hanno occupato, cariche pubbliche di una certa rilevanza, e che per questo sono considerati a rischio di riciclaggio.

La normativa Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio coinvolge numerosi settori e professionisti, che sono chiamati ad allinearsi con i nuovi obblighi. Pena sanzioni economiche.

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