Servizi per la verifica della clientela
Database Reputazionali

Genio Compliance offre un servizio professionale antiriciclaggio, consentendo un accesso immediato e sicuro alle banca dati contenenti i principali database reputazionali, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia. Tali database vengono elaborati direttamente da Genio Compliance o da fornitori esterni specializzati. Il servizio risponde alle specifiche esigenze degli intermediari finanziari e di tutti i soggetti indicati dalla normativa che si confrontano con il processo di adeguata verifica della clientela, interessati a individuare e valutare il grado di rischio (perdite finanziarie, sanzioni legali ed effetti negativi per l’immagine aziendale) derivante dal mancato rispetto di leggi, normative e regolamenti nell’ambito della compliance e dell’antiriciclaggio.

Questi strumenti sono essenziali per la sicurezza nazionale ed internazionale, poiché monitorano personaggi i cui comportamenti potrebbero essere pericolosi. Attraverso l’utilizzo di questi database, aggiornati quotidianamente, Genio Compliance è in grado di fornire un profilo preciso di un soggetto coinvolto in operazioni finanziare rischiose.

Servizi Antiriciclaggio
I database Anti-money laundering

I database di Genio Compliance possono essere classificati in due tipologie. Una è destinata ai micro obbligati (notai, commercialisti, agenzie immobiliari…) ed è realizzata mediante l’analisi quotidiana di tutte le notizie nazionali circa fatti di valore significativo da un punto di vista di movimenti finanziari. L’altra è invece realizzata per Banche e Finanziarie, mediante strumenti che vanno oltre i confini nazionali e che garantiscono una precisa valutazione del rischio, anche in caso di operazioni che coinvolgono soggetti stranieri.

Banche e Finanziarie
I principi AML per l’area FINANCE
Micro obbligati
Soluzioni antiriciclaggio per micro obbligati
Contatti
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Genio Compliance dispone degli strumenti per la gestione degli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio e li fornisce a tutti i professionisti e le strutture che necessitano di gestire queste pratiche con precisione ma, con semplicità e risparmio di tempo.