Gruppo Genio
Genio Compliance

Genio Compliance è un brand del Gruppo Genio , un network organizzato che fornisce strumenti, ad alto tenore tecnologico e informativo, finalizzati a valutazioni di affidabilità e criticità:

  • modelli di scoring
  • servizi di due diligence
  • servizi per il Legale ed il supporto al Contenzioso
  • la Diligence Documentale e l’antifrode Bancaria
  • sistemi per la Business Intelligence
  • valutazione di crediti in sofferenza, NPL e gestione crediti inesigibili

Servizi
Soluzione per la Compliance e l’Antiriciclaggio, procedure per l’Adeguata Verifica della Clientela

Genio Compliance realizza e distribuisce fin dal 2009 servizi in supporto al controllo e all’identificazione della propria clientela, servizi di controllo reputazionale, e di verifica del proprio Cliente o della Controparte rispetto ad eventuali criticità reputazionali o di coerenza al profilo.

Soluzione per l'Antiriciclaggio

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Controllo Reputazionale della Clientela

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Persone Esposte Politicamente

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Il Titolare Effettivo

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Identificazione del Proponente

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Autovalutazione del Rischio AML

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La normativa Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio coinvolge numerosi settori e professionisti, che sono chiamati ad allinearsi con i nuovi obblighi. Pena sanzioni economiche.

Contatti
Per maggiori informazioni invia un messaggio

Genio Compliance dispone degli strumenti per la gestione degli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio e li fornisce a tutti i professionisti e le strutture che necessitano di gestire queste pratiche con precisione ma, con semplicità e risparmio di tempo.