Chi Siamo
Genio Compliance

Le nuove esigenze del mondo industriale, soprattutto finanziario, segnatamente la necessità di essere compliant (cioè: di essere in linea con i dettami normativi nazionali ed internazionali), ci consentono di cogliere l’opportunità, e di sviluppare un set di servizi rivolti alle necessità dell’antiriciclaggio, della adeguata verifica, del rilievo del titolare effettivo, del controllo reputazionale di un Cliente, un Partner, un Collaboratore.

Per informazioni circa i servizi che possiamo offrire specificatamente per la tua attività, inviaci un messaggio e ti contatteremo.

Servizi Antiriciclaggio
Soggetti coinvolti dalle norme in vigore

I soggetti chiamati ad adempiere alla normativa antiriciclaggio sono numerosi e ognuno viene coinvolto in modalità diverse. Per alcuni di essi è sufficiente un controllo preliminare più semplice, altri invece devono fornire garanzie frutto di controlli più accurati.

Banche e Finanziarie
Mediatori Creditizi
Gioco e Scommesse
Agenzie Immobiliari
Recupero Crediti
Commercialisti
Compro Oro
Case d’Asta

La nostra strategia
Database Reputazionali

Genio Compliance offre un servizio professionale antiriciclaggio, consentendo un accesso immediato e sicuro alle banca dati contenenti i principali database reputazionali, al fine di ottemperare agli obblighi normativi in materia. Tali database vengono elaborati direttamente da Genio Compliance o da fornitori esterni specializzati.

La nostra soluzione
Secure Suite

Secure Suite è la soluzione gestionale sviluppata da Genio Compliance che permette ai professionisti di mettersi in regola con gli obblighi della normativa antiriclaggio. Si tratta di una soluzione estremamente semplice ed intuitiva, che riduce al minimo i tempi di lavoro per gli obbligati massimizzando i risultati. Secure Suite è anche molto economica e facile da usare. Viene fornita insieme al suo manuale di utilizzo e ad un pratico tutorial video. E per qualunque domanda, la nostra assistenza è sempre a disposizione.

Dicono di noi
Tanti ci hanno già scelto

Genio Compliance propone soluzioni innovative, ad alto valore aggiunto e gestibili in maniera semplice ed intuitiva. Offre inoltre assistenza e supporto costante a tutti i propri clienti. La loro soddisfazione per noi è fondamentale: è quello che ci motiva e ci spinge a fare sempre meglio e al tempo stesso è la miglior pubblicità possibile verso chi ancora non ci conosce.

Hai bisogno di una consulenza personale?

Contattaci e ti indicheremo la soluzione ideale per essere in linea con la normativa antiriciclaggio.

Contatti
Per maggiori informazioni invia un messaggio

Genio Compliance dispone degli strumenti per la gestione degli obblighi legati alla normativa antiriciclaggio e li fornisce a tutti i professionisti e le strutture che necessitano di gestire queste pratiche con precisione ma, con semplicità e risparmio di tempo.